Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657 ; https://fortum.e-disclosure.ru; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – 9, Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО Фортум на основании п. 1 (пп. 1) ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.1.2. Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 N 06-52/2463, определить следующее:
1. Направить на доработку Бизнес-План Общества на 2023-2028гг.;
2. Выдать менеджменту Общества поручения по доработке Бизнес-Плана Общества на 2023-2028гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022 г. протокол №257/22.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
М.Г. Вдовина
3.2. Дата 12.12.2022г.